科汇股份：第四届监事会第二次会议决议公告2023-04-20
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-025
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年年度报告正文及摘要》
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
我们保证 2022 年年度报告的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上，监事会同意公司《2022 年年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告摘要》和《2022 年年度报告》。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
监事会认为：2022 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认
真履责，积极有效开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高
级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
综上，监事会同意公司《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符
合国家有关法律法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需
要。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
综上，监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度内部控制评价报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
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和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
综上，监事会同意公司《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年财务预算报告是在总结 2022 年经营情况和分析
2023 年经营形式的基础上编制的，符合公司 2023 年度经营目标和战略发展规划。
综上，监事会同意公司《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶
段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司监事会对于该方案的审议符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
综上，监事会同意公司《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易和关
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联担保预告的议案》
监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司
业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2023
年度预计发生的关联交易及关联担保预计真实、客观，符合公平、合理原则，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的
审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
综上，监事会同意公司《关于 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易
和关联担保预告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明的议案》
监事会认为：公司在报告期内严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性
文件的规定，公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在以
其他方式变相违规占用公司资金的情况。
综上，监事会同意公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立信
会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
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本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬
水平、公司年度经营状况及岗位职责拟定的，符合相关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定。公司不向监事支付监事津贴，在公司任职的监事根据其在
公司担任的具体职务领取职务薪酬。
综上，监事会同意公司《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况严格按照《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《募集资金管理
制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股
东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-018）。
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本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度
审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量
状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、
公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。
综上，监事会同意公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符
合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营
成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案无需提交股东大会审议。
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（十三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规
定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利
益的情形。
综上，监事会同意公司《关于会计估计变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资
金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投
资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财
务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资
金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符
合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低
风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023 年 4 月 20 日
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