证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-016
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，关联董事徐丙垠回
避表决，其他非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通
过了《关于 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易和关联担保预告的议
案》。本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审批，关联股东将回避表决。
独立董事事前认可意见：我们对公司《关于 2022 年度关联交易确认和 2023
年度关联交易和关联担保预告的议案》的相关内容表示认可，公司对 2023 年度
可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，符合公平、合理原则，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将相关议案提交
公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事发表独立意见：我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理
人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股
东利益的行为。2023 年度预计发生的关联交易及关联担保真实、客观，符合公
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平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事
项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司《关于 2022 年度关联交易确认和
2023 年度关联交易和关联担保预告的议案》并提交 2022 年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度关联交易确认和 2023
年度关联交易和关联担保预告的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不
包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害
公司和中小股东利益的行为。2023 年度预计发生的关联交易及关联担保预计真
实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。综上，监事会同意公司《关于 2022 年度关联交易确认和 2023
年度关联交易和关联担保预告的议案》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 上年实 占同类
关联交 本次预计 露日与关联人 与上年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
易类别 金额 累计已发生的 生金额差异较
例（%） 金额 例（％）
交易金额 大的原因
山东元星电子有限公司 500.00 1.47 38.88 165.03 0.96 公司对 2023
淄博飞雁先行测控技术 年度的关联交
240.00 0.71 48.59 168.34 0.98
有限公司 易，系基于市
向关联
淄博源创电气有限公司 70.00 0.21 - 14.90 0.09 场需求，以与
人购买
山东富澳电力设备有限 关联人可能发
原材料 100.00 0.29 0.54 5.18 0.03
公司 生业务的上限
淄博乾惠电子有限公司 10.00 0.03 - 0.16 0.00 金额进行预计
小计 920.00 2.71 88.01 353.61 2.06 的。因 2022 年
山东元星电子有限公司 100.00 0.18 5.47 22.97 0.07 度市场环境影
向关联
淄博飞雁先行测控技术 响，经济下行，
人销售 30.00 0.06 - - -
有限公司 致使公司关联
产品、商
山东富澳电力设备有限 交易实际发生
品 30.00 0.06 - - -
公司 情况与 2023
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淄博奥瑞科机电科技有 年度预计情况
100.00 0.18 0.05 1.26 0.00
限公司 差异较大，属
小计 260.00 0.48 5.52 24.23 0.07 于正常的经营
合计 1,180.00 93.53 377.84 行为。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金
关联人
别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
山东元星电子有限公司 500.00 165.03
淄博飞雁先行测控技术有限公司 240.00 168.34 公司在进行 2022 年度关
向关联人购 淄博源创电气有限公司 70.00 14.90 联交易预计时，系基于当
买原材料 山东富澳电力设备有限公司 100.00 5.18 时市场需求，以与关联人
淄博乾惠电子有限公司 - 0.16 可能发生业务的上限金
小计 910.00 353.61 额进行预计的。因 2022
山东元星电子有限公司 100.00 22.97 年度市场环境影响，经济
向关联人销 淄博飞雁先行测控技术有限公司 30.00 - 下行，公司关联交易预计
售产品、商 山东富澳电力设备有限公司 30.00 - 与实际发生情况差异较
品 淄博奥瑞科机电科技有限公司 100.00 1.26 大，属于正常的经营行
小计 260.00 24.23 为。
合计 1170.00 377.84
二、关联人基本情况和关联关系
关联方 关联方基本情况 关联关系
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：李安虎
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：1999-03-30
住所：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 公司持股
山东元星电
主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 28.99%的
子有限公司
主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造； 单位
软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有
限公司、ANASIA INC.分别持有 56.5220%、28.9860%、14.4920%的股权。
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主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 20,666.84
万元，净资产 15,906.63 万元。2022 年实现销售收入 14,631.99 万元，
净利润 1,683.46 万元。
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐炳文
注册资本：530 万元人民币
成立日期：1998-03-09
住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号
主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 公司董事
主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系 担任董监
淄博飞雁先 统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制 高的单
行测控技术 设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子 位，公司
有限公司 元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械 控股股东
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货 持股 80%
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 的单位
法自主开展经营活动）
主要股东：山东科汇投资股份有限公司持股 80%，徐炳文持股 20%。
主要财务数据(未经审计)：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产
3,626.37 万元，净资产 443.09 万元。2022 年实现销售收入 1,400.72
万元，净利润 13.76 万元。
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙明俊
注册资本：160 万元人民币
成立日期：2019-07-26
住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号厂房 301-1
公司控股
主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号厂房 301-1
股东持股
淄博源创电 主营业务：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
80%的单
气有限公司 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备
位的全资
制造；机械电气设备销售；电子元器件零售。（除依法须经批准的项
子公司
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：孙明俊持股 100%
主要财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 23.57
万元，净资产-17.61 万元。2022 年实现销售收入 25.01 万元，净利润
-8.99 万元。
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司持股
山东富澳电
法定代表人：李安虎 15.75%的
力设备有限
注册资本：2,000 万元人民币 单位，公
公司
成立日期：2005-10-28 司间接持
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住所：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路 69 号创业园研发楼东区 股 15.94%
608-609 室 的单位
主要办公地点：山东省淄博经济开发区联通路 2368 号
主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；
合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备
安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；
电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主要股东：山东元星电子有限公司、赵洪山、山东科汇电力自动化股
份有限公司、王永平、王玮、周洪涛分别持有 55.00%、17.10%、15.75%、
6.75%、4.50%、0.90%的股权。
主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 4,055.59
万元，净资产 2,249.33 万元。2022 年实现销售收入 2,884.99 万元，
净利润-86.23 万元。
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：徐传英
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2010-12-13
住所：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室
主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室
公司控股
淄博奥瑞科 主营业务：电机、电器成套设备及节能技术的研发、技术转让、技术
股东持股
机电科技有 推广及服务；自动化设备的设计、销售、安装、调试；机械设备、仪
20%的单
限公司 器仪表、电机电器、机器人的销售；教学仪器、教学设备、实验器材、
位
教学软件的研发、销售、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：崔来胜持股 80%，山东科汇投资股份有限公司持股 20%。
主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 276.97
万元，净资产 100.55 万元。2022 年实现销售收入 478.29 万元，净利
润 72.96 万元。
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐炳军
公司实际
注册资本：50 万元人民币
控制人的
成立日期：2003-06-25
淄博乾惠电 关系密切
住所：山东省淄博市高新区民泰路 29 号
子有限公司 家庭成员
主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路 29 号
控制的单
主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、
位
销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电
机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC 控制系统、电气设备的研发、
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生产、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要股东：徐炳军持股 70%，耿秀丽持股 30%
主要财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 680
万元，净资产 350 万元。2022 年实现销售收入 1100 万元，净利润 5.60
万元。
注：淄博源创电气有限公司于 2023 年 2 月 14 日进行工商信息变更，股东（发起人）由
淄博飞雁先行测控技术有限公司变更为孙明俊，与公司不再构成关联关系。
履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采
购商品、接受劳务，同时向关联方出售商品、提供劳务。由于交易双方均属具有
相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力可靠；购销双方就经常性
关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常
关联交易主要系公司向关联方采购商品、接受劳务，并向关联方出售商品、提供
劳务。公司与关联方之间发生的交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的
定价公允、合理。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易
不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该
议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。本关联
交易预计事项还需提交公司 2022 年年度股东大会审批。截至目前，上述关联交
易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预
计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东
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的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依
赖。
综上所述，科汇股份根据生产经营的实际需要预计 2023 年度日常关联交易
情况，保荐机构对此事项无异议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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