证券代码：688681            证券简称：科汇股份        公告编号：2023-017




                 山东科汇电力自动化股份有限公司
 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19
日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了
《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪
酬方案的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2023 年
度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

       一、适用对象

   公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

       二、适用期限

   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

       三、薪酬方案

   （一）董事薪酬方案

   1、在公司担任职务的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中
的履职能力和工作绩效，依据公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津
贴。

   2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

   3、公司独立董事津贴：每人每年 5 万元（含税），自任期开始起按月发放。

   （二）监事薪酬方案

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   公司监事不领取监事津贴。在公司担任实际工作岗位的监事，按其任职岗位、
行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；内部专职监事参照
高级管理人员领取薪酬。

   （三）高级管理人员薪酬方案

   公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合
公司经营业绩、相关企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬
管理制度领取薪酬。

    四、其他规定

   1、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

   2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放；

   3、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，
公司 2023 年度董事、监事薪酬方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后
生效并执行。

    五、独立董事意见

   我们认为公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及
公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司经营实际情况、所处行业和地区的薪
酬水平，以及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于公司的稳定经营
和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意
公司《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》并提交 2022 年年度
股东大会审议。

   特此公告。


                                  山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 20 日




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