证券代码：688681           证券简称：科汇股份         公告编号：2023-028




              山东科汇电力自动化股份有限公司
        关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩
                    暨现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:30
        会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
       会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期一)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。




    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月
20 日发布公司 2022 年年度报告，于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2023 年第一季
度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度
经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日 下午 15:00-16:30 举行
2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行
交流。

       一、 说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023
年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、 说明会召开的时间、地点

    （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日 下午 15:00-16:30

    （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）

    （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

    三、 参加人员

    董事长：朱亦军

    董事会秘书：秦晓雷

    财务总监：吕宏亮

    独立董事：张忠权

    四、 投资者参加方式

    （一）投资者可在 2023 年 05 月 09 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，
公司将及时回答投资者的提问。

    （二）投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期一)16:00
前登录 上 证 路 演 中 心 网站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选
中本次活动或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 向公司提问，公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系人：董事会办公室

    电话：0533-3818962
    邮箱：kehui@kehui.cn

       六、其他事项

    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内
容。




    特此公告。




                                      山东科汇电力自动化股份有限公司

                                                     2023 年 4 月 26 日