证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2023-027




               山东科汇电力自动化股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况。我们保证 2023 年第一季度报告的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    综上，监事会同意公司《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 26 日




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