证券代码：688686           证券简称：奥普特       公告编号：2021-023


                  广东奥普特科技股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路 8 号奥普特
一栋 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         79

 普通股股东人数                                                        79

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,293,625

 普通股股东所持有表决权数量                                  61,293,625

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                74.3172
 （%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.3172


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《广东奥普特科技
股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0       0.0000      0   0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0       0.0000      0   0.0000


3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0       0.0000      0   0.0000


4、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0      0.0000     0      0.0000


5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0      0.0000     0      0.0000


6、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0      0.0000     0      0.0000


7、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0      0.0000     0      0.0000


8、 议案名称：关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
   度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意             反对           弃权
股东类型
             票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股   61,293,625   100.0000     0      0.0000     0      0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意             反对           弃权
股东类型
               票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      1,893,625    100.0000         0        0.0000         0       0.0000


10、     议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意             反对           弃权
股东类型
               票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      61,293,625       100.0000      0           0.0000        0        0.0000


11、     议案名称：关于 2021 年度使用自有资金进行理财的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意             反对           弃权
股东类型
               票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      61,293,625       100.0000      0           0.0000        0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                      同意                  反对            弃权
 案
            议案名称                            比例      票     比例     票     比例
 序                               票数
                                                （%）     数     （%）    数     （%）
 号
       关于 2020 年度利润分
 5                             1,893,625    100.0000       0     0.0000    0     0.0000
       配预案的议案
       关于聘请天职国际会
       计师事务所（特殊普
 8                             1,893,625    100.0000       0     0.0000    0     0.0000
       通合伙）为公司 2021
       年度审计机构的议案
       关于公司董事、高级
 9     管理人员薪酬方案的      1,893,625    100.0000       0     0.0000    0     0.0000
       议案
 10    关于公司监事薪酬方      1,893,625    100.0000       0     0.0000    0     0.0000
       案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：何子楹、黄晓静

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                     广东奥普特科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 7 日