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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-26
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2026年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-26/688686_20260226_ZUQ2.pdf
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2026-02-10
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于制定未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)的议案》
9 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2026-02-10
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/688686_20260210_4I87.pdf
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2026-02-10
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关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/688686_20260210_YTG6.pdf
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2026-02-10
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/688686_20260210_72H5.pdf
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2026-02-10
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/688686_20260210_EBOF.pdf
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2026-02-10
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/688686_20260210_GZN1.pdf
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2026-01-30
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关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/688686_20260130_5QAZ.pdf
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2026-01-16
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关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/688686_20260116_ZDBR.pdf
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2026-01-16
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/688686_20260116_O1F6.pdf
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2026-01-14
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关于自愿披露项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-14/688686_20260114_AFSK.pdf
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2025-12-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2025-12-31
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/688686_20251231_3OAU.pdf
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2025-12-31
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/688686_20251231_Y3IX.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-03 |
拟披露年报 |
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2025-12-09
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688686_20251209_653Q.pdf
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2025-12-09
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688686_20251209_MX3F.pdf
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2025-10-28
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688686_20251028_UW64.pdf
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2025-10-22
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/688686_20251022_DRXU.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-09-06
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关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688686_20250906_BYZM.pdf
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2025-09-06
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688686_20250906_3Z45.pdf
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2025-08-21
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举卢盛林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举卢治临先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举张燕琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举邓定远先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈桂林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.04 《关于选举谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2025-08-21
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_TPUE.pdf
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2025-08-21
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关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_04ZU.pdf
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2025-08-21
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_HDZK.pdf
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2025-08-21
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_S95R.pdf
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2025-08-21
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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_MRPJ.pdf
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2025-08-21
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_FBKW.pdf
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2025-08-21
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_YVIO.pdf
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2025-08-21
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688686_20250821_YLM0.pdf
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