证券代码：688686                证券简称：奥普特             公告编号：2021-034




                    广东奥普特科技股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具
体修订情况如下：
 序号                  修订前                                修订后

         第一百〇八条 董事会由九名董事组成， 第一百〇八条 董事会由八名董事组成，

  1      其中五名为独立董事。董事会设董事长    其中四名为独立董事。董事会设董事长

         一人，暂不设副董事长。                一人，暂不设副董事长。

      除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过
后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述
变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
      修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。


       特此公告。




                                              广东奥普特科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 9 月 16 日