证券代码：688686             证券简称：奥普特         公告编号：2021-044

                 广东奥普特科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路
8 号广东奥普特科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           60,023,708
普通股股东所持有表决权数量                                    60,023,708
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 72.7774
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            72.7774


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,022,908 99.9986          800 0.0014        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,022,908 99.9986          800 0.0014        0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  60,022,908 99.9986          800 0.0014         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意           反对           弃权
议案
           议案名称                                  比例         比例
序号                       票数   比例（%） 票数           票数
                                                     （%）        （%）
1        《 关 于 公 司   622,908 99.8717     800 0.1283       0 0.0000
         <2021 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司   622,908       99.8717     800   0.1283      0   0.0000
         <2021 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     622,908       99.8717     800   0.1283      0   0.0000
         东大会授权董
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

    律师：孙林、黄晓静

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果
合法、有效。


   特此公告。




                                    广东奥普特科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 9 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。