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公司公告

奥普特:第二届监事会第十三次会议决议公告2021-12-25  

                        证券代码:688686            证券简称:奥普特          公告编号:2021-053



                广东奥普特科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议(以下简称“会议”)于 2021 年 12 月 24 日在广东省东莞市长安镇锦厦社区
河南工业区锦升路 8 号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月
18 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
其中通讯方式出席监事 1 人。
    本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议
决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经全体监事表决,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
    结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将募投项目“华东机器视觉产业
园建设项目”、“华东研发及技术服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期
由 2022 年 1 月调整至 2023 年 7 月。
    监事会认为:本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施
的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,本次调整的决策及审批程序符
合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司对部分募集资金投资项
目进行实施进度调整。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下,为合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理、提高募集资金使用
效益,在保障募集资金安全的前提下,公司(含全资子公司奥普特视觉科技(苏
州)有限公司)拟使用最高不超过人民币 110,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理,用于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12
个月,自本次监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,
可以循环滚动使用。
    监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司
募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集
资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资
金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符
合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                       广东奥普特科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 25 日