证券代码：688686           证券简称：奥普特          公告编号：2022-007



               广东奥普特科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 29 日在广东省东莞市长安镇锦厦社区
河南工业区锦升路 8 号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 19
日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中
通讯方式出席监事 1 人。
    本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度
报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2021 年度年度报告》及其摘要公告。
    （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。
    （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资
格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服
务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    （九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
    因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效
决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       广东奥普特科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 30 日