证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2022-015
广东奥普特科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路
8号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,527,942
普通股股东所持有表决权数量 61,527,942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6013
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6013
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
6、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
7、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,116,028 99.4401 11,914 0.5599 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,811,140 97.2097 10,474 0.0170 1,706,328 2.7733
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等八项制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,811,140 97.2097 16,414 0.0266 1,700,388 2.7637
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,815,640 97.2170 11,914 0.0193 1,700,388 2.7637
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《关于 2021
年度利润分
4 415,640 19.5324 11,914 0.5598 1,700,388 79.9078
配预案的议
案》
《关于聘请
天职国际会
计师事务所
（特殊普通
7 415,640 19.5324 11,914 0.5598 1,700,388 79.9078
合伙）为公司
2022 年度审
计机构的议
案》
《关于公司
8 董事薪酬方 2,116,028 99.4401 11,914 0.5599 0 0.0000
案的议案》
《关于公司
9 监事薪酬方 415,640 19.5324 11,914 0.5598 1,700,388 79.9078
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：张婷、闫法臣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。