证券代码：688686           证券简称：奥普特          公告编号：2023-007



               广东奥普特科技股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 20 日在广东省东莞市长安镇兴发南路
66 号之一以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 10 日通过邮件
方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中通讯方式出
席董事 3 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要公告。
    （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上报告其履职情况，具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份
有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司共实现归
属于上市公司股东的净利润 324,864,832.87 元。公司 2022 年度利润分配预案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 8.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 122,063,992
股，以此计算合计拟派发现金红利 103,754,393.20 元（含税）。本次公司现金分
红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.94%。本次不
进行资本公积转增股本，不送红股。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。
    （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
    因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效
决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    兼任高级管理人员的董事卢盛林、卢治临、许学亮回避表决。
    （十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （十二）审议通过《关于 2022 年度环境、社会及公司治理报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。
    （十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东奥普特科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。




             广东奥普特科技股份有限公司董事会
                             2023 年 3 月 21 日