证券代码：688696        证券简称：极米科技             公告编号：2021-004


                 成都极米科技股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况

      成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次
  会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月20日以通讯表决方式召开，本次
  会议通知已于2021年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参
  与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席吴健先生
  主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
  法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》的有关规
  定，会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事表决，审议通过以下议案：


      （一）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

      公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币12亿
  元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投
  资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，
  可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损
  害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、
  规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对
流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，
符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。全体监事
一致同意该事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        成都极米科技股份有限公司监事会
                                                        2021年3月22日