证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2021-006

                   成都极米科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4
栋）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       36

普通股股东人数                                                      36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         15,468,240
普通股股东所持有表决权数量                                  15,468,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.9364
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               30.9364
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
        股东类型                      比例                 比例               比例
                            票数                   票数               票数
                                      （%）                （%）              （%）
 普通股                  15,468,240        100         0         0         0         0


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
        股东类型                      比例                 比例               比例
                            票数                   票数               票数
                                      （%）                （%）              （%）
 普通股                  15,468,240        100         0         0         0         0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                  反对                弃权
             议案名称
 序号                      票数     比例         票数     比例       票数     比例
                              （%）              （%）             （%）
1       关于使用部分 1,546       100         0        0       0            0
        暂时闲置募集 ,629
        资金进行现金
        管理的议案
2       关于使用部分 1,546          100      0        0       0            0
        超募资金永久 ,629
        性补充流动资
        金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1,2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

    律师：刘浒、   赵志莘

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                          成都极米科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 7 日