证券代码：688696        证券简称：极米科技          公告编号：2021-008




                    成都极米科技股份有限公司
                           关于董事辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）董事会于
2021 年 4 月 2 日收到非独立董事曲静渊女士的书面辞职申请，因个人原因，曲静
渊女士申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，曲静渊女士不再担任公司
任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《成都极米科技股份有限公司章程》等相关
规定，曲静渊女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和
国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营
产生影响，曲静渊女士递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司
将尽快完成董事补选工作。

    曲静渊女士未持有公司股份，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曲静渊女士任职期间为公
司所做的贡献表示衷心的感谢。




    特此公告




                                                成都极米科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2021年4月7日