证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2021-010



                   成都极米科技股份有限公司
               2020 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

         每股分配比例，每股转增比例

    A 股每股派发现金红利 1.6 元（含税），本年度不派送红股，不转增股本。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，

公司合并报表期末可供分配利润为人民币 240,041,182.96 元。经董事会决议，公

司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本

次利润分配方案如下：

    1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税）。截至 2021 年 4

月 14 日，公司总股本 50,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,000 万元

（含税）。


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    2. 2020 年 9 月 3 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司 2020 年度中期分红的议案》，同意以公司总股本 37,500,000 股为基数，

每股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 6,000 万元，不实施资本

公积金转增股本。2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审

议通过了上述利润分配事项。

    3. 2020 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司当年度合

并报表归属上市公司股东净利润的比例为 52%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 14 日召开第一届董事会第二十二次会议暨 2020 年度董

事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，同意本次利润

分配议案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事审阅了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，发表意见如下：

    公司 2020 年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状

况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该议案有利于回报投资

者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《成都极米科技股份有限公司


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章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律法规和《成都极米科技股份有限公司章程》的相关规定，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并

提交 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 14 日召开第一届监事会第六次会议暨 2020 年度监事会

会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，与会监事认为公司

2020 年度的利润分配方案充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的持

续发展等因素，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2020 年度利润分配，并

同意将本议案提交股东大会审议。

       三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之后方可实

施。



    特此公告。



                                         成都极米科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 16 日




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