证券代码：688696         证券简称：极米科技        公告编号：2021-023


                 成都极米科技股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况

    成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于2021年4月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知
已于2021年4月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，
实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《成都极米科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况


    经与会监事表决，审议通过以下议案：


   （一）《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
    与会监事审议了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，认为公司本次
仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事
会同意公司新增全资子公司宜宾市极米光电有限公司为“光机研发中心建设项
目”、“补充流动资金”项目的实施主体。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
   （二）《关于公司会计政策变更的议案》
    与会监事审议了《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更
是根据财政部修订后的企业会计准则变更，符合相关法律法规及《公司章程》等
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公
司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
   （三）《关于<成都极米科技股份有限公司2021年第一季度报告>的议案》
    与会监事审议了《关于<成都极米科技股份有限公司2021年第一季度报告>
的议案》及附件，认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规
和中国证监会等相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的2021年第一季度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《成都极米科技股份有限公司2021年第一季度报告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。




    特此公告。


                                          成都极米科技股份有限公司监事会
                                                             2021年4月23日