证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2022-042

                   成都极米科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

普通股股东人数                                                        45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            27,120,598

普通股股东所持有表决权数量                                     27,120,598

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  38.7437
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.7437


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改《公司章程》
   和附件的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数                票数
                                        （%）         （%）                  （%）
普通股                  27,120,598 100.0000            0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对                弃权
       股东类型                         比例               比例              比例
                          票数                  票数                票数
                                        （%）              （%）             （%）
普通股                  26,770,712 98.7098 349,886         1.2902          0 0.0000



3、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对                弃权
                                             比例               比例              比例
                               票数                  票数                票数
                                             （%）              （%）             （%）
普通股                   26,770,712 98.7098 349,886             1.2902          0 0.0000



4、 议案名称：关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意               反对               弃权
        股东类型                             比例            比例                 比例
                               票数                  票数                票数
                                             （%）         （%）                  （%）
普通股                   27,120,598 100.0000                0   0.0000          0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                   是否当选
                                             效表决权的比例（%）
5.01         关 于 选 举 钟 波 先 26,084,843             96.1809 是
             生为董事的议案
5.02         关 于 选 举 肖 适 先 26,084,843             96.1809 是
             生为董事的议案
5.03         关 于 选 举 刘 帅 先 26,084,843             96.1809 是
             生为董事的议案
5.04         关 于 选 举 尹 蕾 先 26,084,843             96.1809 是
             生为董事的议案
5.05         关 于 选 举 薛 晓 良 26,084,843             96.1809 是
             先生为董事的议
             案


6.00 关于选举独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                   是否当选
                                             效表决权的比例（%）
6.01         关 于 选 举 干 胜 道 26,363,370             97.2079 是
             先生为独立董事
             的议案
6.02         关 于 选 举 芮 斌 先 26,363,370             97.2079 是
             生为独立董事的
           议案
6.03       关 于 选 举 朱 晓 蕊 26,363,370                 97.2079 是
           女士为独立董事
           的议案


7.00 关于选举监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称            得票数                      是否当选
                                           效表决权的比例（%）
7.01       关 于 选 举 杨 洋 女 26,361,958             97.2027 是
           士为监事的议案
7.02       关 于 选 举 王 建 先 26,363,370             97.2079 是
           生为监事的议案



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意              反对                弃权
议案
           议案名称                 比例              比例
序号                      票数               票数              票数    比例（%）
                                  （%）             （%）
2      关于确认第二       6,396, 94.8134     349,8    5.1866      0          0.0000
       届董事会董事          116                86
       薪酬方案的议
       案
5.01   关于选举钟波       5,988,   88.7752
       先生为董事的          774
       议案
5.02   关于选举肖适       5,988,   88.7752
       先生为董事的          774
       议案
5.03   关于选举刘帅       5,988,   88.7752
       先生为董事的          774
       议案
5.04   关于选举尹蕾       5,988,   88.7752
       先生为董事的          774
       议案
5.05   关于选举薛晓       5,988,   88.7752
       良先生为董事          774
       的议案
6.01   关于选举干胜       5,988,   88.7752
       道先生为独立          774
       董事的议案
6.02   关于选举芮斌       5,988,   88.7752
       先生为独立董        774
       事的议案
6.03   关于选举朱晓      5,988,   88.7752
       蕊女士为独立         774
       董事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过；
2、本次股东大会议案 2、5、6 已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：赵志莘律师、谢艾玲律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                            成都极米科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 15 日