证券代码：688711           证券简称：宏微科技     公告编号：2021-009

                   江苏宏微科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司二楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                            61

普通股股东人数                                           61
特别表决权股东人数                                        0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量              48,877,071
普通股股东所持有表决权数量                       48,877,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                    49.6247
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                    49.6247
比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁子文出席本次股东大会，副总经理王晓宝、副总经理李四平因
工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,877,071 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办
理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对             弃权
       股东类型                                       比例             比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                    （%）              （%）
普通股                  48,877,071 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意                 反对         弃权
议案
            议案名称                                   比例         比例
序号                          票数    比例（%） 票数         票数
                                                       （%）        （%）
         关 于 使 用 部 分 15,302,071 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         超额募集资金
  1
         永久性补充流
         动资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表

   决权股份总数的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

      律师：秦伟、朱思颖

2、 律师见证结论意见：

      综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券
法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
      特此公告。


                                         江苏宏微科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 15 日


          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      （三）交易所要求的其他文件。