证券代码：688711        证券简称：宏微科技        公告编号：2021-015



                   江苏宏微科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议的公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
  任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2021年12月14日以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮
件方式发出。本次会议由公司监事会主席罗实劲先生召集并主持，本次会议应
参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2021年前三季度利润分配预案>的议案》

    监事会认为：公司2021年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展
和资金需求以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规、中国证监会以及上海
证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年第五次临
时股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏宏微科技股份有限公司关于2021前三季度利润分配预案的公告》（公告
编号：2021-016）



   特此公告。


                                         江苏宏微科技股份有限公司监事会

                                                         2021年12月15日