宏微科技：江苏宏微科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告2022-04-30
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2022-005
江苏宏微科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日上午
10:00 在公司四楼会议室召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司利益
和股东权益出发，认真履行了监督职责。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2021
年度财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年度报
告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。（公告编号：2022-008）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，
不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利
润分配方案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配方案公
告》（公告编号：2022-010）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘公司 2022 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-007）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年第一季度报告》
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 30 日
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