证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2022-015
江苏宏微科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,258,600
普通股股东所持有表决权数量 28,258,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.6908
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.6908
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事温旭辉因工作原因已向公司请假，
未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,258,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
17,524,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
9,434,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,299,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 6,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,293,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 （%） 数
6 《 关 于 公 司 4,049,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利润
分配方案的议
案》
7 《 关 于 公 司 4,049,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度董事、
监事薪酬方案
的议案》
8 《关于公司续 4,049,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 2022 年度会
计师事务所的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次见证的律师事务所：北京环球律师事务所
律师：秦伟、王亚静
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。