江苏宏微科技股份有限公司
       未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划

    为进一步增强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透
明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的
理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年
修订）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关
文件规定，公司制定了《江苏宏微科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
    一、本规划制定的基本原则
    公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配
方案尤其是现金分红方案时应听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意
见，公司应通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小
股东的意见和诉求。
    二、本规划制定的考虑因素
     公司着眼于长远的、可持续发展，结合公司所处行业的特点及其发展趋势，
综合考虑公司未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求及外
部融资环境等因素，在平衡公司稳健发展和回报股东的关系基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报
投资者，树立良好公司形象。
    三、未来三年（2022-2024 年）股东回报的具体规划
    （一）利润分配政策的基本原则
    公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，
应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积
极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。
    （二）利润分配的形式及时间间隔

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    公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。具备
现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。原则上公司按年度进行
利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。
    （三）利润分配的条件和比例
    1、利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的
重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。
    重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    2、现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持
续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公
司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 10%。
    现金分红的期间间隔：公司原则上每年进行一次以现金分红方式进行的利润
分配，必要时也可以提议进行中期利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经
营状况、《公司章程》和中国证监会的有关规定拟订，提交股东大会审议决定。
    在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需
求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的
明确意见，并交该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资
者提供网络投票便利条件。
    3、差异化现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

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    公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司
发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    4、股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状
况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理
的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，
应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股
东的整体利益，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
    （四）利润分配的决策程序和机制
    公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况
等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充
分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润
分配预案应经三分之二以上的董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并
通过后方可提交股东大会审议，在股东大会审议时，公司应按照相关法律法规的
要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或
修改的利润分配预案进行审议并发表意见，并对董事会及管理层执行公司分红政
策情况和决策程序进行监督。
    （五）利润分配政策的调整
    根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必
要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会进行详细论证提
出预案，且独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分二以上通过，并提供网络投票方式方便中小股东参加股东
大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易
所的有关规定。
    （六）对股东权益的保护
    1、董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考
虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当
通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。

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    2、若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明
未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立
意见。
    3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
    四、股东回报规划的制定周期和调整机制
    （一）公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，确保股东分红回报
规划内容不违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审
议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需
要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调
整或变更后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。有关利润分配政策的调整或变更需要履行本规划第三条中相关决策
程序。
    五、其他
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本
规划由公司董事会解释，自公司股东大会审议通过之日实施，修订调整时亦同。


    特此公告。




                                              江苏宏微科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 9 月 26 日




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