证券代码：688711           证券简称：宏微科技     公告编号：2022-042

                   江苏宏微科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         43

普通股股东人数                                                        43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        46,950,673
普通股股东所持有表决权数量                                 46,950,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                34.0492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           34.0492


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因工作原因无法参加，
根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会议。会
议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长赵善麒先生因工作原因请假，未能出
席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书赵善麒先生因工作原因请假，未能出席本次会议，部分
高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  46,950,673 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对            弃权
议案
           议案名称                   比例     票              票
序号                         票数                  比例（%）       比例（%）
                                      （%）    数              数
1        《 关 于 调 整 部 13,057,793 100.0      0   0.0000      0   0.0000
         分募投项目实                   000
         施地点、实施方
         式及投资金额
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

   律师：杨婷婷女士、高欢女士

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                       江苏宏微科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 27 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。