证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2022-051
江苏宏微科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,262,229
普通股股东所持有表决权数量 42,262,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.6490
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.6490
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因在酒店隔离线上参加
会议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事张玉青先生因工作原因请假未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称： 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,262,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 《关于公司符 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
合向不特定对 00 0
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 发行证券的种 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
类 00 0
2.02 发行规模 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.03 票面金额和发 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
行价格 00 0
2.04 债券期限 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.05 债券利率 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.06 还本付息的期 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
限和方式 00 0
2.07 转股期限 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.08 转股价格的确 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
定及其调整 00 0
2.09 转股价格向下 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
修正条款 00 0
2.10 转股股数的确 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
定方式 00 0
2.11 赎回条款 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.12 回售条款 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.13 转股年度有关 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
股利的归属 00 0
2.14 发行方式及发 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
行对象 00 0
2.15 向现有股东配 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
售的安排 00 0
2.16 债券持有人会 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
议相关事项 00 0
2.17 本次募集资金 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
用途 00 0
2.18 担保事项 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.19 募集资金存管 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
00 0
2.20 本次发行可转 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
债方案的有效 00 0
期
3 《关于公司向 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
不特定对象发 00 0
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《关于公司向 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
不特定对象发 00 0
行可转换公司
债券论证分析
报告的议案》
5 《公司关于向 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
不特定对象发 00 0
行可转换公司
债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
次募集资金使 00 0
用情况报告的
议案》
7 《关于向不特 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
定对象发行可 00 0
转换公司债券
摊薄即期回报
的风险提示、填
补回报措施及
相关主体承诺
的议案》
8 《关于公司可 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
转换公司债券 00 0
持有人会议规
则的议案》
9 《关于公司未 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
来 三 年 （ 2022 00 0
年-2024 年）股
东分红回报规
划的议案》
10 《关于提请股 8,369,349 100.00 0 0.0000 0 0.000
东大会授权董 00 0
事会及其授权
人士全权办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：杨婷婷女士、高欢女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。