证券代码：688711            证券简称：宏微科技       公告编号：2022-053



                   江苏宏微科技股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于2022年10月31日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2022年10月21日以电子邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3名，实
际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微
科技股份有限公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
    会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
的要求，公司就最近三年及一期非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非经
常性损益明细表》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于江苏宏微
科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》 天衡专字〔2022〕
01788号），公司监事会认为公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大
方面均符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了公司最近三年及一期非
经常性损益情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏宏微科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。


             江苏宏微科技股份有限公司
                       监 事 会
                   2022 年 11 月 1 日