宏微科技：江苏宏微科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告2023-04-26
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-028
江苏宏微科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于公司制定、修订部
分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则（2018 年修订）》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、部门规则、规范性文
件，结合公司实际治理情况，公司对《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下
简称“章程”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金专项存储及使用管
理制度》进行修订；公司制定了《筹资管理制度》，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
序号 修订前 修订后
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章 以依照法律、行政法规、部门规章和
和本章程的规定，收购本公司的股 本章程的规定，收购本公司的股份：
份： （一） ……..（四）
（一） ……..（四） （五）将股份用于转换公司发行的可
1
（五）公司上市后，将股份用于转 转换为股票的公司债券；
换上市公司发行的可转换为股票的 （六）为维护公司价值及股东权益所
公司债券； 必需。
（六）公司上市后，为维护公司价 ……
值及股东权益所必需。
1
序号 修订前 修订后
……
第二十四条 公司因本章程第二十 第二十四条 公司因本章程第二十二
二条规定收购本公司股份后，属于 条规定收购本公司股份后，属于第
第（一）项情形的，应当自收购之 （一）项情形的，应当自收购之日起
日起十日内注销；属于第（二）项、 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（四）项情形的，应当在六个月 项情形的，应当在六个月内转让或者
内转让或者注销；属于第（三）项、 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（五）项、第（六）项情形的， 第（六）项情形的，公司合计持有的
公司合计持有的本公司股份数不得 本公司股份数不得超过本公司已发
2 超过本公司已发行股份总额的百分 行股份总额的百分之十，并应当在三
之十，并应当在三年内转让或者注 年内转让或者注销。
销。 公司收购本公司股份的应当依照《证
公司上市后收购本公司股份的应当 券法》的规定履行信息披露义务。因
依照《证券法》的规定履行信息披 本章程第二十二条第（三）项、第（五）
露义务。因本章程第二十二条第 项、第（六）项的情形收购本公司股
（三）项、第（五）项、第（六） 份的，应当通过公开的集中交易方式
项的情形收购本公司股份的，应当 进行。
通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票在 的股东，将其持有的本公司股票或者
买入后六个月内卖出，或者在卖出 其他具有股权性质的证券在买入后
后六个月内又买入，由此所得收益 六个月内卖出，或者在卖出后六个月
归本公司所有，本公司董事会将收 内又买入，由此所得收益归本公司所
回其所得收益。但是，证券公司因 有，本公司董事会将收回其所得收
包销购入售后剩余股票而持有 5% 益。但是，证券公司因包销购入售后
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
月时间限制。 出该股票不受 6 个月时间限制，以及
公司董事、监事、高级管理人员、 有中国证监会规定的其他情形的除
3
持有本公司股份 5%以上的股东，将 外。
其持有的本公司股票在买入后六个 公司董事、监事、高级管理人员、持
月内卖出，或者在卖出后六个月内 有本公司股份 5%以上的股东，将其
又买入，由此所得收益归本公司所 持有的本公司股票在买入后六个月
有，本公司董事会将收回其所得收 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
益。但是，证券公司因包销购入售 入，由此所得收益归本公司所有，本
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 公司董事会将收回其所得收益。但
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股
票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理
2
序号 修订前 修订后
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
第三十条 公司召开股东大会、分 第三十条 公司召开股东大会、分配
配股利、清算及从事其他需要确认 股利、清算及从事其他需要确认股东
股东身份的行为时，由董事会或股 身份的行为时，由董事会或股东大会
4
东大会召集人确定股权登记日，股 召集人确定股权登记日，股权登记日
权登记日登记在册的股东为享有相 收市后登记在册的股东为享有相关
关权益的股东。 权益的股东。
第三十六条 公司股东承担下列义 第三十六条 公司股东承担下列义
务： 务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程； (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式 (二) 依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外， (三) 除法律、法规规定的情形外，不
不得退股； 得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或 (四) 不得滥用股东权利损害公司或
者其他股东的利益；不得滥用公司 者其他股东的利益；不得滥用公司法
法人独立地位和股东有限责任损害 人独立地位和股东有限责任损害公
5
公司债权人的利益； 司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 (五) 法律、行政法规及本章程规定应
其他股东造成损失的，应当依法承 当承担的其他义务。
担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者
公司股东滥用公司法人独立地位和 其他股东造成损失的，应当依法承担
股东有限责任，逃避债务，严重损 赔偿责任。
害公司债权人利益的，应当对公司 公司股东滥用公司法人独立地位和
债务承担连带责任。 股东有限责任，逃避债务，严重损害
（五）法律、行政法规及本章程规 公司债权人利益的，应当对公司债务
定应当承担的其他义务。 承担连带责任。
第三十九条 公司控股股东及实际 第三十九条 公司控股股东及实际控
控制人对公司和其他股东负有诚信 制人对公司和公司社会公众股股东
义务。控股股东应严格依法行使出 负有诚信义务。控股股东应严格依法
资人的权利，控股股东不得利用利 行使出资人的权利，控股股东不得利
6 润分配、资产重组、对外投资、资 用利润分配、资产重组、对外投资、
金占用、借款担保等方式损害公司 资金占用、借款担保等方式损害公司
和其他股东的合法权益，不得利用 和社会公众股股东的合法权益，不得
其控制地位损害公司和其他股东的 利用其控制地位损害公司和社会公
利益。 众股股东的利益。
3
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一） ……..（十四） （一） ……..（十四）
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经董事会审议通过后提交股 为，须经董事会审议通过后提交股东
东大会审议批准： 大会审议批准：
(一) 公司及公司控股子公司的对外 (一) 公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净 担保总额，超过最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
(二) 按照担保金额连续十二个月内 (二) 按照担保金额连续十二个月内
累计计算原则，公司的对外担保总 累计计算原则，公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计总资产的 额，超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
8 (三) 为资产负债率超过 70%的担保 (三) 公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审 保；
计净资产 10%的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保
(五) 对股东、实际控制人及股东、 对象提供的担保；
实际控制人的关联方提供的担保； (五) 单笔担保额超过最近一期经审
(六)根据相关法律法规的规定，应由 计净资产 10%的担保；
股东大会决定的其他对外担保事 (六) 对股东、实际控制人及股东、实
项。 际控制人的关联方提供的担保；
(七) 根据相关法律法规的规定，应由
股东大会决定的其他对外担保事项。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
(一) 股东大会的时间、地点和期限； (一) 股东大会的时间、地点和期限；
(二) 提交股东大会审议的事项和提 (二) 提交股东大会审议的事项和提
案； 案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东 (三) 以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面 有权出席股东大会，并可以书面委托
委托代理人出席会议和代其参加表 代理人出席会议和代其参加表决，该
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决，该股东代理人不必是公司的股 股东代理人不必是公司的股东；
东； (四) 有权出席股东大会股东的股权
(四) 有权出席股东大会股东的股权 登记日；
登记日； (五) 会务常设联系人姓名，电话号
(五) 会务常设联系人姓名，电话号 码；
码。 (六) 网络或其他方式的表决时间及
…… 表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的， ……
4
序号 修订前 修订后
应当在股东大会通知中明确载明网 股东大会网络或其他方式投票的开
络或其他方式的表决时间及表决程 始时间，不得早于现场股东大会召开
序。股东大会网络或其他方式投票 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股
的开始时间，不得早于现场股东大 东大会召开当日上午 9:30，其结束时
会召开前一日下午 3:00，并不得迟 间不得早于现场股东大会结束当日
于现场股东大会召开当日上午 下午 3:00。
9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
第七十六条 股东大会决议分为普 第七十六条 股东大会决议分为普通
通决议和特别决议。 决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出席
10 席股东大会的股东（包括股东代理 股东大会的股东（包括股东代理人）
人）所持表决权的二分之一以上通 所持表决权的过半数通过。
过。 ……
……
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）…… （一）……
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（二）公司的分立、合并、解散、 （二）公司的分立、分拆、合并、解
清算及变更公司形式； 散、清算及变更公司形式；
（三）……（七） （三）……（七）
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份 以其所代表的有表决权的股份数额
数额行使表决权，每一股份享有一 行使表决权，每一股份享有一票表决
票表决权。 权。
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，
权，且该部分股份不计入出席股东 且该部分股份不计入出席股东大会
大会有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违反
规定条件的股东可以公开征集股东 《中华人民共和国证券法》第六十三
投票权。征集股东投票权应当向被 条第一款、第二款规定的，该超过规
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征集人充分披露具体投票意向等信 定比例部分的股份在买入后的三十
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 六个月内不得行使表决权，且不计入
式征集股东投票权。公司不得对征 出席股东大会有表决权的股份总数。
集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的
规定设立的投资者保护机构可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。除法定条
5
序号 修订前 修订后
件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各种
13 方式和途径，优先提供网络形式的 删除本条
投票平台等现代信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。
第八十九条 股东大会对提案进行 第八十八条 股东大会对提案进行表
表决前，应当推举两名股东代表参 决前，应当推举两名股东代表参加计
加计票和监票。审议事项与股东有 票和监票。审议事项与股东有关联关
利害关系的，相关股东及代理人不 系的，相关股东及代理人不得参加计
得参加计票、监票。 票、监票。
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股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当由
由股东代表与监事代表共同负责计 律师、股东代表与监事代表共同负责
票、监票，并当场公布表决结果， 计票、监票，并当场公布表决结果，
决议的表决结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。
…… ……
第九十七条 公司董事为自然人，有 第九十六条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的 下列情形之一的，不能担任公司的董
董事： 事：
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（一）……（六）被中国证监会处 （一）……（六）被中国证监会采取
以证券市场禁入处罚，期限未满 证券市场禁入措施，期限未满
的；…… 的；……
第一百〇六条 独立董事应按照法 第一百〇五条 独立董事应按照法
16 律、行政法规、部门法规、中国证 律、行政法规、中国证监会和上海证
监会交易所有关规定执行。 券交易所的有关规定执行。
第一百〇八条 董事会行使下列职
第一百〇九条 董事会行使下列职
权：
权：
（一）……（十一）决定聘任或者解
（一）……（十一）聘任或者解聘
聘公司经理、董事会秘书，并决定其
公司经理、董事会秘书；根据经理
报酬事项和奖惩事项；根据经理的提
的提名，聘任或者解聘公司副经理、
名，决定聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人等其他高级管理人员，
17 财务负责人等其他高级管理人员，并
并决定其报酬事项和奖惩事
决定其报酬事项和奖惩事项；……
项；……（十八）审议批准本章程
（十八）审议批准本章程第四十一条
第四十一条规定须经股东大会审议
规定须经股东大会审议范围以外的
范围以外的公司对外投资、出售资
公司对外投资、收购出售资产、资产
产、资产抵押、委托理财、关联交
抵押、委托理财、关联交易、对外捐
易等事项；……
赠等事项；……
6
序号 修订前 修订后
第一百一十条 董事会制定董事会议
事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。
第一百一十一条 董事会制定董事
董事会议事规则作为本章程的附件，
会议事规则，以确保董事会落实股
由董事会拟定，股东大会批准。
东大会决议，提高工作效率，保证
根据公司治理的需要及中国证监会
科学决策。董事会议事规则作为本
的相关规定，公司董事会设立审计委
章程的附件，由董事会拟定，股东
员会、战略委员会、提名委员会、薪
18 大会批准。
酬与考核委员会。专门委员会对董事
根据公司治理的需要及中国证监会
会负责，依照本章程和董事会授权履
的相关规定，公司上市前在董事会
行职责，提案应当提交董事会审议决
下设战略、审计、提名、薪酬与考
定。专门委员会成员全部由董事组
核专门委员会。各专业委员会对董
成，其中审计委员会、提名委员会、
事会负责。
薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。
第一百一十二条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定涉
涉及对外投资、收购出售资产、资 及对外投资、收购出售资产、资产抵
产抵押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联
19 关联交易的权限，建立严格的审查 交易、对外捐赠的权限，建立严格的
和决策程序；重大投资项目应当组 审查和决策程序；重大投资项目应当
织有关专家、专业人员进行评审， 组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
第一百一十三条 董事会对公司交 第一百一十二条 董事会对公司交易
易事项的决策权限如下。 事项的决策权限如下。
非关联交易事项的决策权限如下： 非关联交易事项的决策权限如下：
（一）公司发生的交易（提供担保 （一）公司发生的交易（提供担保除
除外）达到下列标准之一的，应当 外）达到下列标准之一的，应当提交
提交董事会审议： 董事会审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在 1、交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以高者为准） 账面值和评估值的，以高者为准）占
占上市公司最近一期经审计总资产 公司最近一期经审计总资产的 10%
的 10%以上； 以上；
20
2、交易的成交金额（包括承担的债 2、交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占上市公司市值的 10% 务和费用）占公司市值的 10%以上；
以上； 3、交易产生的利润占公司最近一个
3、交易产生的利润占上市公司最近 会计年度经审计净利润的 10%以上，
一个会计年度经审计净利润的 10% 且绝对金额超过 100 万元；
以上，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易标的（如股权）最近一个会
4、交易标的（如股权）最近一个会 计年度资产净额占公司市值的 10%
计年度资产净额占上市公司市值的 以上；
10%以上； 5、交易标的（如股权）在最近一个
5、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最
7
序号 修订前 修订后
会计年度相关的营业收入占上市公 近一个会计年度经审计营业收入的
司最近一个会计年度经审计营业收 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
入的 10%以上，且绝对金额超过 元；
1000 万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个
6、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近
会计年度相关的净利润占上市公司 一个会计年度经审计净利润的 10%
最近一个会计年度经审计净利润的 以上，且绝对金额超过 100 万元。
10%以上，且绝对金额超过 100 万 上述指标涉及的数据如为负值，取其
元。 绝对值计算。
上述指标涉及的数据如为负值，取 （二）公司发生的交易（提供担保除
其绝对值计算。 外）达到下列标准之一的，公司董事
（二）公司发生的交易（提供担保 会审议通过后，还应当提交股东大会
除外）达到下列标准之一的，公司 审议：
董事会审议通过后，还应当提交股 1、交易涉及的资产总额（同时存在
东大会审议： 账面值和评估值的，以高者为准）占
1、交易涉及的资产总额（同时存在 公司最近一期经审计总资产的 50%
账面值和评估值的，以高者为准） 以上；
占上市公司最近一期经审计总资产 2、交易的成交金额（包括承担的债
的 50%以上； 务和费用）占公司市值的 50%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债 3、交易产生的利润占公司最近一个
务和费用）占上市公司市值的 50% 会计年度经审计净利润的 50%以上，
以上； 且绝对金额超过 500 万元；
3、交易产生的利润占上市公司最近 4、交易标的（如股权）在最近一个
一个会计年度经审计净利润的 50% 会计年度相关的营业收入占公司最
以上，且绝对金额超过 500 万元； 近一个会计年度经审计营业收入的
4、交易标的（如股权）在最近一个 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
会计年度相关的营业收入占上市公 元；
司最近一个会计年度经审计营业收 5、交易标的（如股权）的最近一个
入的 50%以上，且绝对金额超过 会计年度资产净额占公司市值的
5000 万元； 50%以上；
5、 交易标的（如股权）的最近一 6、交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度资产净额占上市公司市 会计年度相关的净利润占公司最近
值的 50%以上； 一个会计年度经审计净利润的 50%
6、交易标的（如股权）在最近一个 以上，且绝对金额超过 500 万元。
会计年度相关的净利润占上市公司 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
最近一个会计年度经审计净利润的 对值计算。
50%以上，且绝对金额超过 500 万 公司单方面获得利益的交易，包括受
元。 赠现金资产、获得债务减免、接受担
上述指标涉及的数据如为负值，取 保和资助等，可免于按照本条的规定
绝对值计算。 履行股东大会审议程序。
上市公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等，可免于按照本
8
序号 修订前 修订后
条的规定履行股东大会审议程序。
……
第一百一十九条 董事会召开临时 第一百一十八条 董事会召开临时董
董事会会议的通知可选择本章程规 事会会议的通知可选择本章程规定
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定的方式发出；通知时限为：会议 的方式发出；通知时限为：会议召开
召开前 2 日应送达各董事和监事。 前 5 日应送达各董事和监事。
第一百二十九条 在公司控股股东单
第一百三十条 在公司控股股东单 位担任除董事、监事以外其他行政职
位担任除董事、监事以外其他行政 务的人员，不得担任公司的高级管理
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职务的人员，不得担任公司的高级 人员。
管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
第一百三十七条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体
第一百三十八条 高级管理人员执
股东的最大利益。公司高级管理人员
行公司职务时违反法律、行政法规、
23 因未能忠实履行职务或违背诚信义
部门规章或本章程的规定，给公司
务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损失的，应当承担赔偿责任。
造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百四十二条 监事应当保证公司
第一百四十三条 监事应当保证公
24 披露的信息真实、准确、完整，并对
司披露的信息真实、准确、完整。
定期报告签署书面确认意见。
第一百五十四条 公司在每一会计
年度结束之日起 4 个月内向中国证
监会和证券交易所报送年度财务会 第一百五十三条 公司在每一会计年
计报告，在每一会计年度前 6 个月 度结束之日起四个月内向中国证监
结束之日起 2 个月内向中国证监会 会和证券交易所报送并披露年度报
派出机构和证券交易所报送半年度 告，在每一会计年度上半年结束之日
25 财务会计报告，在每一会计年度前 3 起两个月内向中国证监会派出机构
个月和前 9 个月结束之日起的 1 个 和证券交易所报送并披露中期报告。
月内向中国证监会派出机构和证券 上述年度报告、中期报告按照有关法
交易所报送季度财务会计报告。 律、行政法规、中国证监会及证券交
上述财务会计报告按照有关法律、 易所的规定进行编制。
行政法规及部门规章的规定进行编
制。
第一百六十一条 公司聘用符合中
国证监会、上海证券交易所相关规 第一百六十条 公司聘用符合《证券
定要求的会计师事务所进行会计报 法》规定的会计师事务所进行会计报
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表审计、净资产验证及其他相关的 表审计、净资产验证及其他相关的咨
咨询服务等业务，聘期一年，可以 询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
续聘。
9
除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》中其他条款保持
不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。上述事项尚需提交
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更
登记、章程备案手续。修订后形成的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
二、制定及修订公司部分制度相关情况
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关法律法规、部门规则、规范性文件，结合公司实际治理情况，公司修订了《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保决策制度》
《对外投资决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》，并制定了《筹资
管理制度》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制
度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
10
