证券代码：688711          证券简称：宏微科技          公告编号：2023-030


                   江苏宏微科技股份有限公司

   关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易预
计事项已经 2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
     公司本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算
时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备
良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续
开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，不涉及关联董事回避表决。表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 弃权。本次关联交易预计在董事会职责权限内，无
需提交股东大会审议。
    2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司
2023 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为，公司 2023 年度预计发生
的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公司和全体股东
的利益的情形。公司与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的
交易行为均通过合同的方式予以约定。公司未来一年预计发生的日常关联交易价
格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易对公司的财务状况、
经营成果不会产生任何不利影响。
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              独立董事对该议案进行审议并发表如下独立意见：公司与关联方的日常关联
         交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
         交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该议案审议和表决程序符
         合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，
         特别是中小股东权益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常性
         关联交易预计的议案》。
              本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。


              （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                           单位：万元
                                                                                                     本次预计
                                                          本年年初至                                 金额与上
                                                                                            占同类
关联交                        2023 年预       占同类业 披露日累计            上年实际                年实际发
               关联人                                                                       业务比
易类别                         计金额         务比例（%） 已发生的交         发生金额                生金额差
                                                                                            例（％）
                                                            易金额                                   异较大的
                                                                                                       原因
向关联      常州极束半
                                                                                                        预计业务
人购买      导体材料有        1,100.00          23.00           6.38            注2            -
                                                                                                        需求增加
原材料        限公司


         合计                 1,100.00          23.00           6.38              -            -            -


             注 1：常州极束半导体材料有限公司（以下简称“极束半导体”）自 2022 年 12 月起不再纳入公司合

         并范围，根据《企业会计准则 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，

         基于实质重于形式原则，极束半导体作为公司联营企业正海锦泰控股子公司，2023 年公司与极束半导体的

         交易往来将作为关联交易审议及披露。


             注 2:2022 年公司与常州极束半导体材料有限公司采购金额为 58.99 万元（不含税），因 2022 年极束

         半导体为公司控股子公司，该采购属于合并报表范围内的交易，不作为关联交易披露。


              （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
              2022 年度，公司不存在日常关联交易的预计和执行情况。


              二、关联方介绍和关联关系
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       （一）关联人的基本情况
公司名称                常州极束半导体材料有限公司
成立时间                2022 年 2 月 23 日
统一社会信用代码        91320411MA7JFDJK97
注册资本                505 万元人民币
法定代表人              王毅
公司性质                有限责任公司（自然人投资或控股）
                        无锡正海锦泰股权投资合伙企业（有限合伙）持股 63.31%、
主要股东
                        赵智持股 29.70%、王毅持股 0.99%
住所                    常州市新北区华山中路 23 号
                        一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
                        用材料销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料
经营范围
                        销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口（除依法
                        须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                        截止 2022 年 12 月 31 日，常州极束半导体材料有限公司最
                        近一个会计年度（未经审计）主要财务数据如下：总资产
主要财务数据
                        725.94 万元，净资产 655.09 万元，营业收入 59.00 万元，
                        净利润-54.91 万元。

       （二）与公司的关联关系

       该公司是本公司联营企业无锡正海锦泰股权投资合伙企业（有限合伙）的控
  股子公司，符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条第七款规定的
  关联关系情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，基于实
  质重于形式原则，公司与常州极束半导体材料有限公司的交易比照关联交易事项
  进行审批及披露。
       （三）履约能力
       关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
  能力，能严格遵守合同约定。
       三、日常关联交易主要内容
       （一）关联交易主要内容
       公司本次预计与关联方交易主要为向其购买原材料，公司与关联方的各项交
  易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允
  价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方
  经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

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    （二）关联交易协议签署情况
    本次日常关联交易预计事项经公司董事会、监事会审议通过后，公司与关联
方将根据业务开展情况签订相应的协议。
       四、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
       五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    本次公司确认 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二
十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见。公司确认 2023 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，
符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    综上，保荐机构对公司关于 2023 年度日常关性联交易预计的事项无异议。


    特此公告




                                          江苏宏微科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日




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