证券代码：688739           证券简称：成大生物          公告编号：2021-001



                     辽宁成大生物股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第五次会
议通知已于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 12 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议
的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形
成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
    经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 33 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和
股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常
使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
    特此公告。


                                          辽宁成大生物股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 13 日