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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-06
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辽宁成大生物股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/688739_20260106_ZH40.pdf
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2026-01-06
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/688739_20260106_XITG.pdf
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2026-01-01
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辽宁成大生物股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/688739_20260101_M64Q.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-21 |
拟披露年报 |
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2025-12-19
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辽宁成大生物股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688739_20251219_6R5H.pdf
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2025-12-19
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辽宁成大生物股份有限公司关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688739_20251219_KVCE.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2025-12-06
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成大生物关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688739_20251206_AOTB.pdf
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2025-12-06
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成大生物关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688739_20251206_CTGU.pdf
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2025-12-06
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成大生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688739_20251206_2UBN.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案
2 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2025-12-02
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688739_20251202_XLU6.pdf
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2025-11-21
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688739_20251121_99DL.pdf
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2025-11-04
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/688739_20251104_PS59.pdf
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2025-10-30
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辽宁成大生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688739_20251030_L4Q9.pdf
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2025-10-30
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辽宁成大生物股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688739_20251030_YGSQ.pdf
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2025-10-22
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辽宁成大生物股份有限公司关于自愿披露签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/688739_20251022_NU08.pdf
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2025-10-10
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/688739_20251010_QWLP.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-02
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688739_20250902_FMY2.pdf
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2025-09-02
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688739_20250902_CH6Y.pdf
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2025-08-29
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辽宁成大生物股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688739_20250829_WKVI.pdf
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2025-08-29
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辽宁成大生物股份有限公司关于选举职工董事暨董事职务变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688739_20250829_RHH0.pdf
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2025-08-29
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辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688739_20250829_BPDY.pdf
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2025-08-29
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辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688739_20250829_X475.pdf
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2025-08-29
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成大生物2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688739_20250829_TE30.pdf
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2025-08-26
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的首次回购公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/688739_20250826_AEDY.pdf
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2025-08-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则%并修订%公司章程>及其附件的议案》
1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《公司章程》的议案
1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
3.01 选举徐飚先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举周岳先生为第五届董事会非独立董事 |
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2025-08-13
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辽宁成大生物股份有限公司关于公司董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688739_20250813_ZPTC.pdf
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2025-08-13
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辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688739_20250813_L543.pdf
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2025-08-13
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辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688739_20250813_L0ME.pdf
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2025-08-13
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辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688739_20250813_HZ63.pdf
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