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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-19
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辽宁成大生物股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688739_20240619_1YSH.pdf
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2024-06-14
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辽宁成大生物股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688739_20240614_RJK6.pdf
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688739_20240604_OFI6.pdf
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2024-05-31
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688739_20240531_79W5.pdf
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2024-05-15
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辽宁成大生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688739_20240515_G24W.pdf
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2024-05-09
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辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688739_20240509_1W5P.pdf
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2024-05-09
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辽宁成大生物股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688739_20240509_T95I.pdf
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2024-05-09
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辽宁成大生物股份有限公司关于取消拟聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688739_20240507_R7N3.pdf
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2024-04-24
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688739_20240424_2TQM.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_KFAN.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_O5MR.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_I49F.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_S5WE.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_YV4O.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_08VR.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_MDP7.pdf
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2024-04-23
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辽宁成大生物股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688739_20240423_INPY.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-02
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辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688739_20240402_DTFB.pdf
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