证券代码：688739           证券简称：成大生物           公告编号：2021-006



                     辽宁成大生物股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的
召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成
的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 使 用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告 》（公告编号：
2021-007）。
    特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司监事会
         2021 年 11 月 30 日