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公司公告

成大生物:成大生物2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-01  

                        证券代码:688739           证券简称:成大生物      公告编号:2021-009

                   辽宁成大生物股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市新放街 1 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          239,567,000

普通股股东所持有表决权数量                                   239,567,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%      57.5259

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           57.5259


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司
章程》的规定。
    2、本次股东大会由董事会召集,由董事长李宁先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书杨旭先生现场出席会议;
    公司其他高级管理人员列席会议。

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例           比例
                          票数                  票数            票数
                                        (%)          (%)          (%)

        普通股         239,514,789 99.9782 52,211      0.0218    0    0.0000



(二) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东和股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信(沈阳)律师事务所

   律师:邵凤、王岩崧

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,本次股东大会合法有效。


   特此公告。


                                         辽宁成大生物股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 1 日