证券代码：688739         证券简称：成大生物        公告编号：2022-001




                   辽宁成大生物股份有限公司
               关于高级管理人员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。
现将有关情况公告如下：

    一、关于高级管理人员辞职的事项

    公司于近日收到张庶民先生、杨旭先生、高军先生、刘蕴华先生的书面辞
职函：

    张庶民先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务；杨旭先生因工作
变动原因，申请辞去公司副总经理与董事会秘书职务；高军先生因工作变动原
因，申请辞去公司副总经理职务；上述人员辞职后仍担任公司董事、相关董事
会专门委员会委员、发展委员会委员职务，高军先生仍作为公司核心技术人员。
刘蕴华先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任党总
支书记、发展委员会委员职务。上述人员的辞职函自送达董事会之日起生效，
上述人员的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。
    截至本公告披露日，张庶民先生通过公司 2018 年第一期员工持股计划间接
持有公司股份 22.77 万股，杨旭先生直接持有公司股份 657.49 万股，高军先生
直接持有公司股份 233.16 万股，刘蕴华先生直接持有公司股份 246.41 万股。
上述人员辞职后，所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定进行管理；同时，上述人员在公司《首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。
    张庶民先生、杨旭先生、高军先生和刘蕴华先生在任职期间勤勉尽责、恪
尽职守，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
    二、关于聘任高级管理人员的事项
    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相
关规定，由公司董事长与总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于
2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼
董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任毛昱先生为公司总经理；聘任陈新先
生、袁德明先生为公司副总经理；聘任崔建伟先生为公司财务总监兼董事会秘
书（简历详见附件），崔建伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格
证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。上述高级管理人员任期自第四
届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立
董事对董事会聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。因毛昱先生经董
事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，毛昱先生本人不直接或间接持有公司股份；陈新先生
直接持有公司 514,383 股份，占公司股份总数的比例为 0.1235%；袁德明先生
直接持有公司 350,000 股份，占公司股份总数的比例为 0.0840%；崔建伟先生
本人不直接或间接持有公司股份。毛昱先生、袁德明先生、陈新先生及崔建伟
先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。上述人员具备履职所需的职业素质、
专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所
聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
特此公告。


             辽宁成大生物股份有限公司董事会
                           2022 年 1 月 27 日
 附件：
    毛昱，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学，获临床检验诊断学硕士学
位。2007 年 7 月至 2019 年 3 月，先后任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职
员、主管、副部长、部长；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任辽宁成大生物股份
有限公司国际业务及商务拓展总监； 2021 年 1 月至 2021 年 11 月，任辽宁成
大生物股份有限公司本溪分公司总经理兼辽宁成大生物股份有限公司国际业务
及商务拓展总监；2021 年 11 月至 2022 年 1 月，任辽宁成大生物股份有限公司
副总经理。
    袁德明，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师职称。本科毕业于辽宁大学化学系。1997 年 8 月至 2002 年 5 月，先后
任大连高新生物制药有限公司狂犬疫苗车间技术员、车间主任。2002 年 6 月至
2011 年 2 月，先后任辽宁成大生物股份有限公司技术员、反应罐组组长、车间
主任。2011 年 3 月至 2017 年 7 月，先后任辽宁成大动物药业有限公司筹建组
组长、生产总监。2017 年 8 月至 2018 年 5 月，任辽宁成大生物股份有限公司
基建办主任。2018 年 6 月至 2022 年 1 月，任辽宁成大生物股份有限公司工程
总监。
    陈新，男，生于 1971 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕
士研究生，经济师。1993 年 8 月至 1995 年 10 月曾任杭州民生药业有限公司技
术员；1995 年 11 月至 1997 年 10 月任海南养生堂药业有限公司销售主管；
2000 年 6 月至 2004 年 8 月任葛兰素史克中国投资有限公司销售代表、高级销
售代表；2004 年 9 月至 2009 年 2 月任辽宁成大生物股份有限公司销售经理；
2009 年 3 月至 2022 年 1 月先后担任辽宁成大生物股份有限公司销售总监，销
售副总经理。
    崔建伟，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
本科毕业于吉林大学商学院理财学专业，获得管理学学士学位，研究生毕业于
吉林大学数量经济学专业，获得数量经济学硕士学位。2004 年 8 月至 2008 年 1
月，任辽宁天健会计师事务所见习审计员/审计员；2008 年 1 月至 2009 年 12
月，任毕马威会计师事务所审计项目经理；2010 年 1 月至 2018 年 10 月，任吉
林成大弘晟能源有限公司财务部长、财务总监、副总经理；2018 年 11 月至
2022 年 1 月，任辽宁成大贸易发展有限公司财务总监（已离任）。