证券代码：688739          证券简称：成大生物          公告编号：2022-025



                   辽宁成大生物股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以通
讯方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一） 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章
制度，按照 2022 年半年度报告的格式要求，公司编制了 2022 年半年度报告及摘
要，切实落实真实性、准确性、完整性和及时性等相关信息披露要求，做好信息
披露的相关工作。2022 年半年度报告及摘要在所有重大方面公允地反映了公司
2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年上半年的经营成果和现金流量等事项，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在参与半年度报告
编制和审议的公司人员违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《辽宁成大生物股份有限公司 2022 年半年度报告》及《辽宁成大生物股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。
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（二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，辽宁成大生物股
份有限公司编制了《辽宁成大生物股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资
金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《辽宁成大生物股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-026）。




        特此公告。




                                               辽宁成大生物股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日




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