证券代码：688739            证券简称：成大生物           公告编号：2022-035



                   辽宁成大生物股份有限公司

   关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维
护员工持股计划持有人的利益，公司对第一期员工持股计划进行延期，存续期
原为 60 个月，自 2018 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日，现将存续期在原定终
止日基础上延长 12 个月，即至 2024 年 2 月 27 日止。

     本次延期后，公司第一期员工持股计划持有的公司股票不再设锁定期。
该事项已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、公司第四届董事会第十
九次会议审议通过。

    一、员工持股计划基本情况

    公司于2018年2月1日召开第三届董事会第三次会议、2018年2月28日召开
2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<辽宁成大生物股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案，同意公司实施员工
持股计划，并委托中天证券股份有限公司设立的“中天证券天泽1号定向资产管
理计划”（以下简称“天泽1号”）进行管理，天泽1号通过全国中小企业股份转让
系统购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见2021年10
月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

    截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 2,139,000
股，占公司现时总股本的 0.51%。
    二、公司第一期员工持股计划存续延期情况

    公司第一期员工持股计划设立时的存续期为 60 个月，自公司 2018 年第一
次临时股东大会审议通过之日起计算。基于对公司未来持续稳定发展的信心及
公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司对第一
期员工持股计划进行延期，存续期原为 60 个月，自 2018 年 2 月 28 日至 2023
年 2 月 27 日，现将存续期在原定终止日基础上延长 12 个月，即至 2024 年 2 月 27
日止。

    公司于 2022 年 10 月 31 日召开公司第一期员工持股计划第二次持有人会
议，经出席会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于延长公司
第一期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司 2022 年 11 月 11 日召开的第
四届董事会第十九次会议进行审议。公司全体董事出席会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 位关联董事回避表决的表决结果通过了该项议案，同意将
公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 27 日。

    本次延期后，公司第一期员工持股计划持有的公司股票不再设锁定期。在
存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股
计划可提前终止。

    三、独立董事意见

    公司第一期员工持股计划存续期的延长事项符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》等相关规定的要求，并经出席第一期员工持股计划第二次持有人
会议的持有人所持2/3以上份额审议通过，审议及表决程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股
计划存续期的议案》，关联董事已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独
立董事同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2024 年 2 月 27 日。



    特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
                  董事会
       2022 年 11 月 12 日