证券代码：688739           证券简称：成大生物          公告编号：2022-034



                     辽宁成大生物股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知已于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的
召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成
的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 27.50 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司
和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正
常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

    （二）审议并通过了《关于部分募投项目变更与调整及延期的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延
期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》 公告编号：2022-037）。




    特此公告。




                                         辽宁成大生物股份有限公司监事会

                                                       2022 年 11 月 12 日