证券代码：688739           证券简称：成大生物      公告编号：2022-040


                   辽宁成大生物股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市新放街 1 号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        237,925,173
普通股股东所持有表决权数量                                 237,925,173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                57.1317
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.1317


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》
的规定。
      2、本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目变更与调整及延期的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  237,862,177 99.9735 62,996 0.0265                   0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                        反对            弃权
议案
         议案名称                                                            比例
序号                    票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数
                                                                             （%）
         关于部分
         募投项目
  1      变更与调   1,261,881         95.2451     62,996      4.7549    0       0
         整及延期
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
      2、议案 1 对中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

   律师：邵凤、孙颖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      辽宁成大生物股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 30 日