证券代码：688739            证券简称：成大生物          公告编号：2023-016



                   辽宁成大生物股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十四次会
议通知已于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以
现场和通讯结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表
决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议并通过了以下议案：
       （一）审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年第一季度报告》
的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。监事会审议同意《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内
容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
       （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《辽宁成大生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。


    特此公告。


                                                  辽宁成大生物股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 28 日