证券代码：688766               证券简称：普冉股份   公告编号：2021-013


              普冉半导体（上海）股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼碧
波厅 C

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                22

普通股股东人数                                               22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      22,053,420
普通股股东所持有表决权数量                               22,053,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                          60.8727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     60.8727


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议

                                        1
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书钱佳美出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对                 弃权
     股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数     比例（%）

      普通股    22,047,760       99.9743       5,660      0.0257      0        0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                          同意                         反对                 弃权
     股东类型
                   票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数     比例（%）

普通股          22,047,760       99.9743       5,660      0.0257      0        0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
                                           2
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                          反对                  弃权
     股东类型
                    票数          比例（%）      票数      比例（%）    票数     比例（%）

普通股          22,047,760        99.9743        5,660      0.0257       0          0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                  弃权
议案
            议案名称                                                 比例               比例
序号                          票数           比例（%） 票数                    票数
                                                                     （%）              （%）
        关于公司《2021
        年限制性股票激
 1                          1,979,677        99.7149       5,660     0.2851     0      0.0000
        励计划（草案）》
        及其摘要的议案
        关于公司《2021
        年限制性股票激
 2      励计划实施考核      1,979,677        99.7149       5,660     0.2851     0      0.0000
        管理办法》的议
        案
        关于提请股东大
        会授权董事会办
 3      理公司股权激励      1,979,677        99.7149       5,660     0.2851     0      0.0000
        计划相关事宜的
        议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决情况：无



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

                                             3
   律师：蔡诚、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为： 普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的召集及召开程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定； 现
场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 28 日




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