证券代码：688766           证券简称：普冉股份       公告编号：2022-001


              普冉半导体（上海）股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼会议
室1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 10

普通股股东人数                                                10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       16,090,985
普通股股东所持有表决权数量                                16,090,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           44.4149
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           44.4149
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


                                     1
       本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段匡哲先生因其他重要工作未能出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议；

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超
   募资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                          反对                      弃权
 股东类型                           比例                       比例                   比例
                    票数                         票数                     票数
                                    （%）                      （%）                  （%）
  普通股        16,090,008        99.9939          977         0.0061      0              0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对               弃权
 议案
            议案名称                       比例          票   比例          票   比例
 序号                        票数
                                           （%）         数   （%）         数   （%）
          关于取消使
          用部分超募
          资金永久补
   1      充流动资金       893,848     99.8908           977     0.1092        0          0
          事项并退回
          相关超募资
          金的议案


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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
   或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决情况：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：葛嘉琪、蔡诚

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为： 普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的召集及召开程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定；
现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                   普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日




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