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公司公告

普冉股份:普冉半导体(上海)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-10  

                        证券代码:688766           证券简称:普冉股份     公告编号:2022-018


              普冉半导体(上海)股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        16,150,991
普通股股东所持有表决权数量                                 16,150,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              44.5806
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         44.5806


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事长王楠先生主持。基于上海市疫情防
控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会以通讯方式召开,
会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开
程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合
                                     1
法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,以通讯方式出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,以通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书钱佳美出席本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,259      0.0077   100      0.0008


2、 议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,259      0.0077   100      0.0008


3、 议案名称:《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,259      0.0077   100      0.0008

                                         2
4、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,359      0.0085    0            0


5、 议案名称:《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,259      0.0077   100      0.0008


6、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股    16,149,632          99.9915       1,359      0.0085    0            0


7、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                         反对               弃权
股东类型
                 票数      比例(%)         票数      比例(%) 票数    比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915       1,359      0.0085    0            0


8、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

                                         3
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                           反对                    弃权
股东类型
                 票数       比例(%)          票数      比例(%) 票数         比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915         1,359      0.0085        0             0


9、 议案名称:《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

                        同意                           反对                    弃权
股东类型
                 票数       比例(%)          票数      比例(%) 票数         比例(%)

 普通股     16,149,632         99.9915         1,359      0.0085        0             0


(二) 现金分红分段表决情况

                          同意                          反对                   弃权
股东分段情况
                   票数         比例(%) 票数            比例(%)     票数     比例(%)

持股 5%以上普
              15,196,160 100.0000                 0             0        0            0
通股股东
持股 1%-5%普
                  598,080       100.0000          0             0        0            0
通股股东
持股 1%以下普
                  355,392        99.6190        1,359         0.3810     0            0
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股        400          22.7401        1,359     77.2599        0            0
股东
市值 50 万以
                  354,992       100.0000          0             0        0            0
上普通股股东


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                         反对            弃权


                                           4
序号                                                       比例            比例
                              票数     比例(%)   票数             票数
                                                           (%)           (%)
         《关于公司 2021
  4      年度利润分配预      893,184   99.8480     1,359   0.1520    0      0
         案的议案》
         《关于续聘公司
         2022 年度财务及
  6                          893,184   99.8480     1,359   0.1520    0      0
         内部控制审计机
         构的议案》
         《关于公司 2022
         年度董事及高级
  7                          893,184   99.8480     1,359   0.1520    0      0
         管理人员薪酬方
         案的议案》
         《关于 2021 年度
  9      资本公积转增股      893,184   99.8480     1,359   0.1520    0      0
         本方案的议案》


(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况:无。
4、本次股东大会还听取了《普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事 2021
年度述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:倪俊骥、陈晓纯

2、 律师见证结论意见:

      本所律师认为:普冉半导体(上海)股份有限公司 2021 年年度股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关

                                        5
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。
                                普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 10 日




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