证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2022-018
普冉半导体（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,150,991
普通股股东所持有表决权数量 16,150,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.5806
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5806
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王楠先生主持。基于上海市疫情防
控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，
会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开
程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合
1
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书钱佳美出席本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,259 0.0077 100 0.0008
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,259 0.0077 100 0.0008
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,259 0.0077 100 0.0008
2
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,359 0.0085 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,259 0.0077 100 0.0008
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,359 0.0085 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,359 0.0085 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,359 0.0085 0 0
9、 议案名称：《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,149,632 99.9915 1,359 0.0085 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
15,196,160 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
598,080 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
355,392 99.6190 1,359 0.3810 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 400 22.7401 1,359 77.2599 0 0
股东
市值 50 万以
354,992 100.0000 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
4
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2021
4 年度利润分配预 893,184 99.8480 1,359 0.1520 0 0
案的议案》
《关于续聘公司
2022 年度财务及
6 893,184 99.8480 1,359 0.1520 0 0
内部控制审计机
构的议案》
《关于公司 2022
年度董事及高级
7 893,184 99.8480 1,359 0.1520 0 0
管理人员薪酬方
案的议案》
《关于 2021 年度
9 资本公积转增股 893,184 99.8480 1,359 0.1520 0 0
本方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
4、本次股东大会还听取了《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事 2021
年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
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法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
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