证券代码：688766          证券简称：普冉股份         公告编号：2022-025

               普冉半导体（上海）股份有限公司
          关于第一届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 06 月 29 日以现场结合通讯方式召
开。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议
由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份
有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于公司预计日常关联交易额度的议案》
    监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公
司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，
不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
    综上，监事会同意公司本次预计日常关联交易额度事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：
2022-021）。


   （二）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》


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    监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金
管理制度》等的规定。本次事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合
相关规定，履行了必要的程序。公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合
公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项
目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。
    综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金投资建设新项目的相关事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》
（公告编号：2022-022）。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 06 月 30 日




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