证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2022-028
普冉半导体（上海）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼会议
室1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,531,293
普通股股东所持有表决权数量 22,531,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.4227
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4227
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会
议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
1
资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
2、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
3、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
4、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
5、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
6、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
7、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
8、 议案名称：关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,528,922 99.9895 2,371 0.0105 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于使用部
分超募资金
1 1,254,298 99.8113 2,371 0.1887 0 0
投资建设新
项目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过；除此以外，其他议
案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、葛嘉琪
2、 律师见证结论意见：
4
本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日
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