证券代码：688766          证券简称：普冉股份          公告编号：2022-034

               普冉半导体（上海）股份有限公司
          关于第一届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 08 月 25 日以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席线上会
议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半
导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、

有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司使用不超过 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，决策程序符合相关规定，也有利于提高闲置募集资金的存放收益，公

司使用闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-031）。


   （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确的反映了公司 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况，符合相关
规定。
    综上，监事会会同意出具并披露公司《2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-032）。


   （三）审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年半年度利润分配预案为：公司本次拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.04 元（含税）。以公司截至本公告披露日的总股本 50,720,207 股为基

数测算，合计拟派发现金红利 10,346,922.23 元（含税）。本次公司现金分红金
额占 2022 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。
    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，
符合公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的
基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基
础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关
分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。

    综上，监事会同意公司根据实际经营需要,同意公司关于 2022 年半年度利润
分配预案的相关事项。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普

冉半导体（上海）股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-033）。


   （四）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能
从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况
等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    综上，监事会同意公司出具并披露公司《2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《普冉半导体（上海）
股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                      2022 年 08 月 26 日




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