证券代码：688766           证券简称：普冉股份      公告编号：2022-051

            普冉半导体（上海）股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1
号楼 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                     5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            21,358,462
普通股股东所持有表决权数量                                     21,358,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    42.1103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.1103


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
                                     1
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                     反对              弃权
  股东类型                            比例                 比例              比例
                        票数                     票数              票数
                                      （%）                （%）             （%）
普通股            21,358,462           100        0            0    0            0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次股东大会涉及的议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：葛嘉琪、蔡诚

2、 律师见证结论意见：

    普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集及召

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开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 19 日




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