证券代码：688766          证券简称：普冉股份           公告编号：2022-052

               普冉半导体（上海）股份有限公司
         关于第一届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召
开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会
议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半
导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、
有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
相关法律、法规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，监事会同意公司《2022 年第三季度报告》的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


   （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》


                                     1
    监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变
募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也
符合相关法律法规等的规定。
    综上，监事会同意本次部分募投项目延期的相关事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-053）。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 28 日




                                   2