证券代码：688766          证券简称：普冉股份         公告编号：2022-061

               普冉半导体（上海）股份有限公司
         关于第一届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召
开。会议通知于 2022 年 12 月 07 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会
议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半
导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、
有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关
事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2022-063）。


   （二）审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创
板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现。
    监事会同意《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


   （三）审议通过了《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本
激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海

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证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    监事会同意关于核实《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 13 日




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