证券代码：688766           证券简称：普冉股份             公告编号：2022-069

             普冉半导体（上海）股份有限公司
           2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1
号楼 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            4
普通股股东人数                                                           4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 22,771,445
普通股股东所持有表决权数量                                          22,771,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.9139
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 44.9139
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 20,000 股，不享有
股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

                                       1
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
   励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                  弃权
 股东类型                       比例                      比例              比例
                  票数                      票数                  票数
                                （%）                     （%）             （%）
普通股         22,771,445        100         0              0      0            0


2、 议案名称：《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
   励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                  弃权
 股东类型                       比例                      比例              比例
                  票数                      票数                  票数
                                （%）                     （%）             （%）
普通股         22,771,445        100         0              0      0            0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                同意                      反对                  弃权
                                        2
                               比例                    比例                    比例
                   票数                       票数                 票数
                               （%）                   （%）                   （%）
普通股          22,771,445      100            0          0          0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对                弃权
议案
             议案名称                        比例            比例                比例
序号                           票数                  票数                票数
                                             （%）           （%）               （%）
         《关于<普冉半导
         体（上海）股份有
         限公司 2022 年限
  1                          1,496,821        100     0        0          0       0
         制性股票激励计
         划（草案）>及其
         摘要的议案》
         《关于<普冉半导
         体（上海）股份有
         限公司 2022 年限
  2                          1,496,821        100     0        0          0       0
         制性股票激励计
         划实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股东
         大会授权董事会
  3      办理公司股权激      1,496,821        100     0        0          0       0
         励计划相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会涉及的议案均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股
         东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
      3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：葛嘉琪、蔡诚

                                         3
2、 律师见证结论意见：

    普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的召集及召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日




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