证券代码：688766           证券简称：普冉股份           公告编号：2022-072

               普冉半导体（上海）股份有限公司
          关于第一届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 28 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。董
事会共有 6 名董事，实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普
冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

   （一）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

    董事会认为：公司和首次授予的激励对象均符合公司 2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予
条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 12 月 29 日，
并同意以 44.67 元/股的授予价格向 140 名激励对象授予 48 万股限制性股票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次授予在公司 2022 年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-073）。


    三、上网公告附件
    《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 30 日




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